俄罗斯贸易 从中国进口时的外汇管制：如何办理

Валютный контроль при импорте из Китая: как пройти

外汇管制是指银行有义务核查其客户的对外贸易交易。对进口商而言，这主要体现在三项要求上：若合同金额达到300万卢布，须办理合同登记；每次付款均需提交相关文件；并须在规定期限内完成——货物必须在合同规定的期限内到货，或预付款须在该期限内退回。

听起来很简单。但相关的罚款却是行政法中最为严厉的之一：根据不同情节，罚款金额从外汇交易金额的四分之三到全额不等。以下是分步操作指南、时限以及最常见的违规情形。

外汇管制对进口商有哪些要求
Что требует от импортёра валютный контроль

    01 办理合同登记
    金额在300万卢布及以上的进口合同需在银行办理登记——银行会为其分配一个唯一编号（UNK）。、

    02 确认每笔付款
    付款指令须附上合同和发票。若交易金额在20万₽以下，则无需提供证明文件清单。

    03 遵守汇回期限
    货物必须在您自己在合同中规定的期限内进口，或预付款必须在该期限内汇回。

    04 结清交易
    在完全履行义务后，合同将从登记中注销。未结清的合同会不断累积，并在审查时被查出。

如何通过外汇审查：分步指南

流程在任何银行都是一样的——仅个人账户界面的设计以及外汇部门提出补充问题的频率有所不同。

    签订合同后，请确认合同中是否包含标的物、金额、交货条件和期限，以及双方的账户信息。
    确定是否需要备案。若进口金额折合300万卢布及以上，则需对合同进行备案。按签约当日俄罗斯央行的汇率计算。
    将合同提交给银行。银行将在不超过一个工作日内为合同分配一个唯一的合同编号。
    向供应商付款。在付款指令中注明合同编号（UNK）和交易类型代码；附上合同和发票。
    货物已进口。清关后，向银行提交证明文件——货物申报单。
    合同结清。义务履行完毕——合同从登记中注销，银行监管明细表结清。

300万卢布的门槛——以合同金额为准，而非单笔付款金额

计算依据不是单笔汇款，而是合同项下的总义务金额。一份金额为500万卢布、分五期各支付100万卢布的合同，仍需进行登记——分期付款并不影响这一规定。

反之亦然：对于未明确金额的框架合同，当累计供货额超过门槛时，银行会要求将其登记在案。因此，在框架合同中最好直接注明预估金额——否则，登记手续可能会在交易进行过程中突然出现。

在外贸合同中，银行要求提供哪些文件

    合同及所有附件和规格说明
    具体批次的发票
    注明UNK和外汇业务类型代码的付款指令
    货物报关单——货物放行后提交，作为进口证明
    证明文件说明书——当交易金额超过200 000 ₽时
    运输单据——若银行要求提供以确认交货事实