俄罗斯企业的刑事责任

在俄罗斯从事非法创业、回扣、逃税和其他商业违规行为可能会以刑事起诉告终。考虑常见的情况，以避免法律问题。

非法创业
偷税漏税
薪资延迟
商业贿赂
贿赂
非法借贷
虚构和故意破产
洗钱活动

非法创业

俄罗斯非法经营是指在没有公司法人、注册企业或自营职业的情况下从事的经营活动。没有取得许可证和其他授权证书的工作也属于这一类！
无证安保活动——非法创业。以及无需注册会计师或自营职业的辅导服务。

《刑法典》规定的刑事责任。171 .当营业收入或损失达到225万卢布时，《俄罗斯联邦刑法典》生效。刑罚由法院决定:

半年逮捕；
最多480小时的义务工作；
罚款——最高30万卢布。
对于有组织团体实施的违法行为，或数额特别大的违法行为，900万卢布以上。惩罚:

罚款不超过80000卢布。5年以下监禁；
强迫劳动——5年以下；
罚款100-500 000卢布。
如果企业主缴纳相当于违法所得的罚款和两倍的赔偿——第2条第2款——则第一次重大违法行为将被原谅。俄罗斯联邦刑法典

2022年8月4日司法部建议取消对未注册企业的企业家刑事起诉。该机构认为，该法案的通过将改善俄罗斯的商业环境。

偷税漏税

对于个体经营者和自营职业者，不缴税的刑事责任为270万卢布。在过去三年里，对法人来说，从1500万卢布增加到1500万卢布。

对公用基础设施的影响。198年俄罗斯联邦刑法:

罚款100-300 000卢布。或按被定罪人1-2年的收入计算；
强迫劳动或1年以下监禁；
逮捕长达六个月。
对法人的影响——《刑法》。俄罗斯联邦刑法典:

罚款100-300 000卢布。；
2年以下强迫劳动或剥夺自由；
半年逮捕。
对逃税数额特别大的企业家的处罚为1350万卢布。三年内:

罚款——20万至50万卢布；
最多3年的强迫劳动或监禁。
对组织官员逃税数额特别大的处罚——4 500万卢布。三年内:

罚款——20万至50万卢布。；
5年以下强迫劳动；
最高6年监禁。
强制劳动或剥夺自由时，可在三年内禁止某人担任特定职务。

薪资延迟

如果雇主——雇员——拖欠工资，将承担刑事责任。145.1《俄罗斯联邦刑法》:

连续三个月支付给员工的工资低于应得收入的50%；
连续两个月不付工资
三个月内部分拖欠工资的，由下列人员负责:

罚款——最高120 000卢布。；
限制在特定岗位工作一年以下；
2年以下强迫劳动；
长达一年的监禁。
2个月内全部不付工资的，由下列人员负责:

罚款100-500 000卢布。；
最多3年的强迫劳动或监禁。
如果违反行为造成严重后果，法院应指定:

罚款——20万至50万卢布。；
2至5年监禁。
严重后果——对人的健康或生命造成伤害。例如，如果员工因为没有工资而无法购买药品。

为牟利或个人目的而拖欠工资，应负刑事责任。因自然灾害而违反规定的，不予处罚。但是，如果主管让薪资基金用于购买新豪宅，责任是不可推卸的。

商业贿赂

商业贿赂或回扣是向一个商业组织的官员转移财产，目的是影响他的决定。例如，当采购人得到付款，以便与所需的公司签订供应合同时。

惩罚取决于回滚量——第条。俄罗斯联邦刑法典:

惩罚取决于回滚量——第条。俄罗斯联邦刑法典:

如果小于25000卢布。惩罚虽轻，但还是有的:

• 罚款——最高400 000卢布。；

• 最多2年的强迫劳动或限制自由。

非法借贷

非法获取贷款是向银行提供虚假数据的文件。例如，会计师协会提交的《加速减贫战略文件》申报过高。

当贷款金额超过225万卢布时，将承担刑事责任。斯特。俄罗斯联邦刑法第176条:

罚款——最高20万卢布。；
最多480小时的义务工作；
5年以下强迫劳动或剥夺自由；
半年逮捕。
对非法获得政府贷款的处罚更为严厉:

罚款——最高30万卢布。；
3年以下限制自由；
最多5年的强迫劳动或监禁。
在ST下。俄罗斯联邦《刑法》第176条规定，贷款人不拒绝支付贷款属于违法行为。如果该组织最初没有计划与银行结算，管理人员可被判处10年以下徒刑——第10条。俄罗斯联邦刑法第159条。

虚构和故意破产

虚假破产是为了延期或逃避义务而篡改财务数据。也就是说，本组织有与债权人结算的手段，但所有者却表示相反的说法。

对虚假破产的刑事起诉从225万卢布开始。刑罚由法院——《刑法典》规定。197年俄罗斯联邦刑法:

罚款100-300 000卢布。；
5年以下强迫劳动；
最高可处以6年监禁和8万罚金。
故意破产是指故意将企业推向一个无力与债权人结算的地步。这通常是为了非法输出资产。

刑事责任同样适用于225万卢布的损失。刑罚由法院决定——第条。196年《俄罗斯联邦刑法》:

罚款——20万至50万卢布。；
5年以下强迫劳动；
最高可处以6年监禁和20万卢布罚款。
破产的性质在分析报告和经营业务后确定。有时，在公司或会计师事务所存在的整个期间检查文件。

洗钱活动

洗钱是将非法获得的资金投入流通，目的是使其合法化。例如，500，000卢布的现金被存入现金帐户。卢布。为他不会装运的货物。企业家取钱交给攻击者——有一项属于洗钱的过境业务。

刑事责任始于任何金额，并面临高达12万卢布罚款。当洗钱超过150万卢布时。刑罚加重:

罚款——最高20万卢布。；
最多2年的强迫劳动或监禁。
特别大的作业——600万卢布以上。惩罚:

5年以下强迫劳动，可能限制自由2年；
7年以下监禁和100万卢布以下罚款。

简短总结
重大、大、特重大违法行为，应当追究企业主和单位官员的刑事责任。
最严厉的处罚是15年以下监禁，涉及向官员行贿100万卢布以上。
在某些项目上，企业家被原谅，但只能全额赔偿。

文章相关于2022年11月8日